持有人会议通知
证券代码：148296 证券简称：23太阳GK02
关于适用简化程序召开中节能太阳能股份有限公司2023年
面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于
碳中和）（第一期）（品种二）2025年第一次债券持有人会
议的通知
本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中节能太阳能股份有限公司公司债券持有人，
中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025
年4月22日、2025年5月15日召开第十一届董事会第十七次会议及
案》，同意公司以自有资金及股票回购专项贷款，通过集中竞价
交易方式回购公司A股股份，本次回购的股份将全部用于注销并
减少公司注册资本。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币
元/股（含本数），回购期限为自公司2024年年度股东大会审议
通过回购股份方案之日起12个月内。公司于2025年7月4日披露了
《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公
告》，因实施2024年年度权益分派，公司向全体股东每10股派
管指引第9号——回购股份》及《中节能太阳能股份有限公司回
购报告书》的相关规定，公司对本次回购股份的价格上限进行调
整，公司股份回购方案中的回购价格由不超过人民币6.69元/股调
持有人会议通知
整为不超过人民币6.63元/股。具体内容详见公司于2025年4月24
日、2025年5月16日、2025年5月27日、2025年7月4日在中国证券
报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十七次会议决
议公告》（公告编号：2025-40）、《2024年年度股东大会决议
公告》（公告编号：2025-63）、《中节能太阳能股份有限公司
回购报告书》（公告编号：2025-66）、《关于2024年年度权益
（公告编号：2025-77）。
分派实施后调整回购股份价格上限的公告》
根据《中节能太阳能股份有限公司回购报告书》，公司管理层认
为本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未
来发展产生重大不利影响。预计不会对发行人的偿债能力和债券
持有人权益保护造成重大不利影响。按照《公司债券发行与交易
管理办法》、《中节能太阳能股份有限公司2023年面向专业投资
者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）
（第一期）
募集说明书》及《中节能太阳能股份有限公司2023年面向专业投
资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一
期）之债券持有人会议规则》的规定，中国国际金融股份有限公
司作为“23太阳GK02”（以下简称“本期债券”）的债券受托
管理人，现定于2025年7月7日至2025年7月11日召开适用简化程
序的中节能太阳能股份有限公司2023年面向专业投资者公开发
行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一期）（品种
二）2025年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：
一、债券基本情况
（一）发行人名称：中节能太阳能股份有限公司
（二）证券代码：148296
持有人会议通知
（三）证券简称：23太阳GK02
（四）基本情况：
投资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第
一期）（品种二）（债券简称为“23太阳GK02”）；
票面利率选择权和投资者回售选择权；
本期债券的付息日为2024年至2028年间每年的5月22日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付
息款项不另计利息）。
二、召开会议的基本情况
（一）会议名称：中节能太阳能股份有限公司2023年面向专
业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）
（第
一期）（品种二）2025年第一次债券持有人会议
（二）召集人：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中
金公司”）
（三）债权登记日：2025年7月4日
（四）召开时间：2025年7月7日至2025年7月11日
（五）投票表决期间：2025年7月7日至2025年7月11日
（六）召开地点：线上
（七）召开方式：线上
按照简化程序召开
持有人会议通知
（八）表决方式是否包含网络投票：否
倘若债券持有人对本公告所涉方案有异议的，应于本通知公
告之日起5个交易日内（即2025年7月11日17:00前）以电子邮件
或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人（详见下文中金
公司联系方式）。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉
意见及审议结果。
（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权
登记日2025年7月4日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均
有权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代
为提出异议；2、发行人；3、主承销商及受托管理人代表；4、
发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。
（十）中金公司联系方式
邮寄地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座28
层
联系人：姚吉
联系电话：010-65051166
邮编：100004
邮箱：ji.yao@cicc.com.cn
三、会议审议事项
（详见附件3）
四、出席会议登记办法
本次会议使用简化程序，参会人员无需进行出席会议登记。
五、表决程序/提出异议程序和效力
（一）倘若本期债券持有人对上述审议事项有异议的，应于
持有人会议通知
本通知公告之日起5个交易日内（即2025年7月11日17:00前）以
电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人。逾期
不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。
提出异议时具体需准备的文件如下：
出异议的，需提供本人身份证、营业执照、证券账户卡（或持有
本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理
人本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人身份证、授权委
托书（详见附件1）及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）。
人身份证、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托
代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、授权委托书（详
见附件1）、委托人身份证及证券账户卡（或持有本期债券的证
明文件）。
有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件
需签名。
债券持有人或其代理人将上述材料以及异议函（详见附件2）
在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递方式等书面方式送至受托
管理人处。逾期送达或未送达相关证件、证明及异议函的债券持
有人，视为同意受托管理人对本次方案的审议结果。
（二）债券持有人进行表决/提出异议时，每一张未偿还债
券（面值为人民币100元）拥有一票表决权/异议权。未填、错填、
字迹无法辨认的异议函均视为同意受托管理人对本次方案的审
议结果。
持有人会议通知
（三）发行人、发行人的关联方及其他与本次审议事项存在
利益冲突的机构或个人所持债券没有表决权/提出异议权利，并
且其持有的本期债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过
时，不计入本期债券表决权总数。
（四）债券持有人会议通过异议函采取记名方式提出异议
（详见附件2）。
（五）异议期届满后，受托管理人根据异议期收到异议函情
况，确认债券持有人会议方案是否获得通过。如若该期间未收到
异议函，则视为本次会议已召开并表决完毕，受托管理人将按照
相关规则的约定确定会议结果。
（六）针对债券持有人所提异议事项，受托管理人将与异议
人积极沟通，并视情况决定是否调整相关内容后重新征求债券持
有人的意见，或者终止适用简化程序。单独或合计持有本期债券
未偿还份额10%以上的债券持有人于异议期内提议终止适用简
化程序的，受托管理人将立即终止。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受
托管理人将按照约定确定会议结果，并于次日内披露持有人会议
决议公告及见证律师出具的法律意见书。
六、其他
（一）发行人于2025年4月24日、2025年5月16日、2025年5
月27日、2025年7月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届
董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-40）、《2024
年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-63）、《中节能
太阳能股份有限公司回购报告书》（公告编号：2025-66）、《关
持有人会议通知
于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》
（公告编号：2025-77），中金公司提示本期债券持有人关注该
公告。
（二）本通知内容若有变更，受托管理人中金公司将以公告
方式在异议期结束前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将
在刊登本期债券持有人会议通知的同一指定媒体或互联网网站
上公告，敬请投资者留意。
七、附件
附件1：关于中节能太阳能股份有限公司2023年面向专业投
资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一
期）（品种二）2025年第一次债券持有人会议授权委托书
附件2：关于适用简化程序召开中节能太阳能股份有限公司
于碳中和）（第一期）（品种二）2025年第一次债券持有人会议
的通知之异议函
附件3：关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的
方案
特此通知。
（以下为盖章页及附件，无正文）
附件1
关于中节能太阳能股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿
色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一期）（品种二）2025
年第一次债券持有人会议授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为本单位/本人的代理人参加中节能太阳能
股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于
碳中和）（第一期）（品种二）2025年第一次债券持有人会议，并代为行使表决
权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本期债券持有人会议结束。
本单位/本人对中节能太阳能股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行
绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一期）（品种二）2025年第一次
债券持有人会议审议方案投同意、反对或弃权票的指示：
表决事项 表决意见
同意 反对 弃权
关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案
委托书效力视同表决票。
委托人（自然人签字/单位盖章）：
委托人证件号码（自然人身份证号码/单位营业执照号码）：
委托人持有本期债券张数：
持有债券
债券持有人名称 证券账户号码 债券张数（面值100元为一张）
名称
合计
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件2
关于适用简化程序召开中节能太阳能股份有限公司2023年面向专业
投资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和） （第一期）
（品种二）2025年第一次债券持有人会议的通知之异议函
是（选择“是”则
请确认债券持有人是否为以下类型 否
无表决权）
本单位/本人已经按照《关于适用简化程序召开中节能太阳能股份有限公司
一期）（品种二）2025年第一次债券持有人会议的通知》对会议有关方案进行了
审议，本单位/本人对《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》
提出异议，理由如下：
债券持有人（自然人签字/单位盖章）：
法定代表人/负责人签字（或签章）（如有）：代理人（签字）（如有）：
持有本期债券张数：
债券持有人名称 证券账户号码 持有债券名称 债券张数（面值100
元为一张）
合计
年 月 日
附件3
关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案
各位中节能太阳能股份有限公司公司债券持有人：
中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025
年4月22日、2025年5月15日召开第十一届董事会第十七次会议及
案》，同意公司以自有资金及股票回购专项贷款，通过集中竞价
交易方式回购公司A股股份，本次回购的股份将全部用于注销并
减少公司注册资本。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币
元/股（含本数），回购期限为自公司2024年年度股东大会审议
通过回购股份方案之日起12个月内。公司于2025年7月4日披露了
《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公
告》，因实施2024年年度权益分派，公司向全体股东每10股派
管指引第9号——回购股份》及《中节能太阳能股份有限公司回
购报告书》的相关规定，公司对本次回购股份的价格上限进行调
整，公司股份回购方案中的回购价格由不超过人民币6.69元/股调
整为不超过人民币6.63元/股。
公司分别于2025年5月27日和2025年7月4日披露了《中节能
太阳能股份有限公司回购报告书》、《关于2024年年度权益分派
实施后调整回购股份价格上限的公告》，本次回购注销股份相关
重要事项如下：
（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。
（2）回购股份的用途：用于依法注销减少注册资本。
（3）回购股份的价格：不超过人民币6.63元/股，该价格不
超过公司董事会审议通过回购股份决议日前三十个交易日公司
股票交易均价的150%（经除权除息调整后）。具体回购价格将
根据公司二级市场股票价格、公司经营及财务状况等情况确定。
（4）回购的资金总额：不低于人民币1亿元且不高于人民币
（5）回购的资金来源：本次回购股份资金来源为公司自筹
资金。
（6）回购股份的方式：集中竞价交易方式。
（7）回购股份的数量：按回购资金总额下限1亿元、回购价
格上限6.63元/股测算，预计回购股份数量不低于1,508.2956万股，
约占公司当前总股本的0.38%，按回购资金总额上限2亿元、回购
价格上限6.63元/股测算，预计回购股份数量不低于3,016.5913万
股，约占公司当前总股本的0.77%。具体回购股份数量以本次回
购完成时实际回购的股份数量为准。
（8）回购股份的期限：本次回购股份的实施期限自股东大
会审议通过本次回购方案之日起12个月内。回购方案实施期间，
公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限
可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定
的最长期限。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
①如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购
方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
②如公司股东大会决定终止本次回购方案，则回购期限自股
东大会决议终止本次回购方案之日起提前届满；
③在回购期限内，公司回购资金使用金额达到下限最低限额，
则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提
前届满。
公司不得在下列期间回购股份：
①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影
响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
②中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
公司将根据股东大会授权在回购期限内根据市场情况择机
做出回购决策并依法予以实施。
（9）相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级
管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出
回购股份决议前六个月内不存在出售公司股份的情况，亦不存在
单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。截至本议
案公告日，公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、
实际控制人及其一致行动人、持股百分之五以上股东的增减持股
份计划，若未来前述主体提出增减持计划，公司将严格按照相关
规定及时履行信息披露义务。
（10）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、
债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全
体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和
持续经营能力的承诺。
截至2024年12月31日（经审计），公司总资产4,898,386.67
万元，归属于上市公司股东的净资产2,345,170.81万元，流动资
产1,503,904.66万元，货币资金为192,145.45万元。假设按回购资
金总额的上限2亿元测算，回购资金则约占公司总资产、归属于
上市公司股东的净资产、流动资产、货币资金的比重分别为0.41%、
金支付能力。根据公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来
发展情况，公司管理层认为本次回购不会对公司的经营、财务、
研发、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响。本次回购体
现公司对未来发展的坚定信心，有利于维护广大投资者利益，增
强投资者信心，助推公司高质量发展。本次回购数量不会导致公
司股权分布情况不符合公司上市条件，亦不会改变公司的上市公
司地位。
全体董事承诺：全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、
勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害
公司的债务履行能力和持续经营能力。全体董事承诺：全体董事
在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和
股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续
经营能力。
为便于公司相关程序的执行，中国国际金融股份有限公司作
为公司公开发行的“中节能太阳能股份有限公司2023年面向专业
投资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第
一期）（品种二）”的债券受托管理人，现根据上述债券的受托
管理协议、债券持有人会议规则及募集说明书的相关约定，特提
请本次适用简化程序召开的债券持有人会议进行审议并表决：因
本次注销股票导致的减资，不要求发行人提前清偿本期债券项下
的债务，也不要求发行人提供额外担保。
以上方案，请各位债券持有人审议。
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